鸿运国际APP刷流水被骗!阿拉善警方“疫”外连破三起电信诈骗案
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自疫情防控工作开展以来,阿拉善左旗警方防疫破案“两不误”,辛苦奋战,通过缜密侦查相继破获三起电信诈骗案件,其中两起为疫情期间以销售口罩为名实施诈骗案件,一起为网上投资理财类电信诈骗案件。
2月1日,阿左旗巴彦浩特镇居民张某某报警称:1月25日,其通过闲鱼APP添加了一个卖口罩男子的微信,约定买500个N95口罩,微信转账3500元后对方将其微信拉黑,再无法联系。案发后,侦查员立即围绕犯罪嫌疑人实施诈骗所用的微信号码进行侦查,经过大量分析研判工作,锁定犯罪嫌疑人的活动轨迹在山东省潍坊市,并确定了嫌疑人身份信息及活动范围。
按照涉疫情电信诈骗案件侦破要求,阿左旗公安局刑侦大队同时将案件情况、已查实的嫌疑人基本情况及落脚点,通过阿拉善盟公安局上报公安厅,公安厅立即将案件信息推送至山东省公安厅,请求协助侦查。3月2日,山东省潍坊高密市公安局刑侦大队将犯罪嫌疑人李某玉抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人李某玉对利用微信以卖口罩为由,诈骗我盟阿左旗居民张某某的犯罪事实供认不讳。为了最大限度的为群众挽回损失,侦查员通过远程视频方式对犯罪嫌疑人进行退赃规劝,最终犯罪嫌疑人将诈骗的3500元现金全部退回给受害人。
2月14日,阿左旗巴彦浩特镇居民李某报案称:2月7日,其通过微信朋友圈看到有人售卖口罩,与对方联系后,双方约定购买550个N95口罩,通过微信转账方式向对方支付3850元后,始终没有发货,后来将其微信拉黑,无法联系。警方经大量研判工作,最终确定了嫌疑人身份,查清了犯罪嫌疑人活动轨迹和落脚点在内蒙古包头市。按照涉疫情电信诈骗案件侦破要求,经逐级上报,2月19日晚,经公安厅指派,包头市公安局将犯罪嫌疑人许某抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人许某对利用微信以卖口罩为由诈骗我盟阿左旗居民李某的犯罪事实供认不讳。
在此期间,刑侦大队充分利用各类信息平台,对历年来案件进行综合分析碰撞,不放过任何有价值线索。2月份,巴镇中队侦查员通过公安部电信诈骗侦办平台查询发现,山西省忻州市宁武县公安局刑侦大队破获一批电信诈骗案件,抓获五名犯罪嫌疑人,通过梳理在侦办平台中录入的历年来电信诈骗案件,进行串并分析发现,山西警方破获的电信诈骗案件与阿左旗巴彦浩特镇辖区内2019年发生的一起电信诈骗案件作案手段一致。
原来,去年9月9日,巴彦浩特镇居民赵某报称:8月29日下午,其在一位微信好友的指示操作下,下载了鸿运国际APP软件,被对方以刷流水挣钱的投资理财方式,诈骗3.8万元。案发后,侦查员第一时间将案件信息录入公安部电信诈骗侦查平台,及时对涉案资金进行止付,在随后进行的一系列冻结、查询工作中,侦查员一丝不苟,按照资金流向对涉案账户逐级排查,但狡猾的犯罪嫌疑人已在第一时间将资金全部转出。
阿左旗警方经对涉案账户资金流等情况进行认真分析比对后,确定可以串并侦查,遂与山西警方取得联系,经山西警方对犯罪嫌疑人进行审讯,确定为同一伙犯罪嫌疑人所为。至此,这起网上投资理财类电信诈骗案件终告破。
打击犯罪,守护平安。阿左旗警方将乘胜逐击,针对干扰和破坏社会管理的涉疫诈骗违法犯罪行为持续加大严打力度,对影响群众安全感、侵犯群众利益最严重的电信诈骗犯罪活动保持高压态势不放松。同时提醒广大群众要提高警惕,加强防范,谨防受骗。


































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